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¿Cómo funciona la verificación de identidad?
Qué enviar, cuándo es obligatorio y cuánto tarda la revisión.
¿Cuándo es necesaria?
Después de superar con éxito todas las fases de evaluación. La sección Orion Identity de tu Client Section se desbloquea una vez que superas la evaluación. Debes completar el KYC en un plazo de 30 días naturales desde la superación. Si pierdes esa ventana, tu evaluación queda invalidada.
Qué enviar
- Particular: DNI/pasaporte válido + justificante de domicilio con fecha de los últimos 3 meses
- Empresario: DNI, justificante de domicilio, número de registro de la empresa y número de IVA si aplica
- Persona jurídica: documentos de registro de la empresa y estructura completa de propiedad (accionistas con más del 25%)
Plazos de revisión
- Particulares: normalmente menos de 1 día hábil
- Empresas (KYB): hasta 3 días hábiles
⚠️
Plazo de 30 días: empieza cuanto antes
La ventana de 30 días para el KYC comienza en el momento en que superas la evaluación. No esperes. Reúne tus documentos inmediatamente después de pasar. Si pierdes el plazo, contacta [email protected] para solicitar un reinicio de la evaluación.
Causas habituales de rechazo
- Documento de identidad caducado
- Justificante de domicilio con más de 3 meses de antigüedad
- El selfie no muestra claramente el documento o tiene reflejos
- El nombre en la cuenta no coincide con los documentos enviados
En esta página
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- Qué enviar
- Plazos de revisión
- Causas habituales de rechazo
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